公司董事会换届工作圆满完成

       6月4日，公司成功召开第二届董事会第一次会议暨2025年第二次定期会议，高效规范完成董事会换届工作。

       会议选举产生了新一届董事会成员，并全票通过李坤同志连任公司董事长。公司第二届董事会成员为李坤、石光员、刘洪涛、胡小林、周秀娜、郑刚、李生录。

       同时，会议审议并全票批准了董事会各专业委员会成员的调整方案，进一步优化了董事会决策支持体系。

       会后，外部董事积极投入履职，与公司内部董事就市场开发、项目履约等核心业务进行面对面探讨。外部董事、山东电建战略发展部主任刘洪涛及其部门人员，聚焦对公司2024年董事会评价发现的问题进行沟通指导，推动董事会运作更规范高效。外部董事周秀娜与公司财务资金部负责人进行专项工作交流，助力部门关键业务提升。

       此次董事会顺利换届及外部董事的务实工作，体现了外部董事深度融入公司治理、提升决策效能的积极作用。公司新一届董事会将以此为契机，持续优化治理，专注核心业务，全力推动公司高质量发展。

       本次会议分别由外部董事召集人刘洪涛董事及董事长李坤主持，公司监事、董事会秘书及工作人员列席会议。